Investors

§ Company name

The name of the company is Nodica Group AB. The company is a public company (publ).

§ Registered office

The registered office of the company’s board of directors shall be in the Municipality of Uppsala.

§ Operations

The company shall, directly or indirectly, through wholly or partly owned companies, develop, manufacture, maintain and sell power solutions and related equipment and services for applications primarily in industry, medical technology and research, as well as provide group-wide services and management, finance wholly and partly owned companies, and conduct other activities compatible therewith.

§ Share capital

The share capital shall amount to not less than SEK 12,500,000 and not more than SEK 50,000,000.

§ Number of shares

The number of shares shall not be less than 30,000,000 and not more than 120,000,000.

§ Financial year

The company’s financial year shall be 0101-1231.

§ Board of directors

The board of directors shall consist of not less than three, and not more than seven members elected by the general meeting, with no deputies. The board members shall be elected annually by the company’s annual general meeting for the period until the end of the next annual general meeting.

§ Auditor

The company shall have at least one and not more than two auditors or a registered auditing firm.

§ General meeting

A general meeting may, in addition to the company’s registered office, be held in the Municipality of Stockholm.

At the annual general meeting, the following items shall be addressed:

1. election of the chair of the meeting;
2. preparation and approval of the voting list;
3. election of at least one person to verify the minutes;
4. determination of whether the meeting has been duly convened;
5. approval of the agenda;
6. presentation of the annual report and the auditor’s report and, if applicable, the consolidated financial statements and the audit report on the consolidated financial statements;
7. resolutions on:
   1. determination of the income statement and balance sheet and, if applicable, consolidated income statement and consolidated balance sheet;
   2. disposition of the company’s profits or loss in accordance with the adopted balance sheet; and
   3. discharge from liability for the members of the board and the CEO;
8. determination of the number of members of the board and the number of auditors;
   1. determination of remuneration to be paid to the members of the board and auditors;
   2. election of members of the board and auditor
   3. other matters to be addressed by the meeting in accordance with law or the articles of association.

§ Notice

Notice of the general meeting shall be published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company’s website. At the time of the notice, information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§ Notification of attendance and right to participate in general meeting

Shareholders wishing to participate in the general meeting shall notify the company of their intention to attend not later than the day stated in the notice of the meeting.

At a general meeting, shareholders may be accompanied by one or two assistants, although only if the shareholder has given notification of this as specified in the previous paragraph.

§ Collection of powers of attorney and postal voting

The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

The board of directors has the right before a general meeting to decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post prior to the general meeting.

§ Record date provision

The company’s shares shall be registered in a central securities depositary register in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nodica Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ Verksamhetsföremål

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag, utveckla, tillverka, underhålla och sälja kraftlösningar och därtill relaterad utrustning och relaterade tjänster för tillämpningar inom företrädesvis industri, medicinsk teknik och forskning, samt tillhandahålla koncerngemensamma tjänster och företagsledning, finansiera hel- och delägda företag, och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

§ Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

§ Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§ Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämman, till slutet av nästa årsstämma.

§ Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ Bolagsstämma

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Stockholms kommun.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. val av minst en justeringsman,
4. prövning om huruvida stämman blivit behörigen sammankallad,
5. godkännande av dagordning,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen, och koncernrevisionsberättelsen,
7. beslut om

   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,

   2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,

8. fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
9. fastställande av arvoden till styrelsen och revisor,
10. val av styrelse och revisor
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.

§ Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.